بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الاوربي تشارك في الاجتماع الفني لفريق الخبراء المعني برفع اسم العراق من القائمة الاوربية بالدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

  ترأس السفير عبد الكريم طعمة كعب رئيس دائرة اوربا الى جانبه رئيس بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الاوربي السفير صادق الركابي ونائب رئيس البعثة الوزير المفوض د. فاضل الرحيم، اجتماعا فنيا عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بتاريخ 13/10/2021، بين الفريق العراقي المعني برفع اسم العراق من القائمة الاوربية بالدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والفريق الاوربي المعني بهذا الملف في المفوضية الاوربية وادارة العمل الخارجي .

في بداية الاجتماع القى السفير عبد الكريم طعمة كعب كلمة اكد فيها على اهمية علاقات العراق بالاتحاد الاوربي واتفاق الشراكة والتعاون المبرم بين الجانبين، كما تطرق الى الاوضاع السياسية والامنية في العراق، واكد ان العراق تمكن من تجاوز العديد من التحديات  في الاونة الاخيرة، مشيرا الى الدور الذي يضطلع به العراق في منطقة الشرق الاوسط وتطلعه الى التعاون البناء مع الاتحاد الاوربي في كافة المجالات وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك، خاصة تلك المتعلقة برفع اسمه من القائمة الاوربية بالدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

من جانبه اكد السفير صادق الركابي في كلمته على اهمية تعزيز الشراكة بين العراق والاتحاد الاوربي وانه من غير المنصف الابقاء على اسمه في هذه القائمة، لاسيما وان العراق لايزال يواجه خطر الارهاب، وان الفريق الفني اجاب على جميع استفسارات الجانب الاوربي لاستكمال التقييم النهائي ، مؤكدا ان العراق يتطلع الى رفع اسمه من القائمة الاوربية بالدول ذات الخطورة العالية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باسرع وقت.

ثم قدم الفريق الفني استعراضا بمنجزات منظومة العراق لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واخر التطورات التي طرأت على قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وانواع الجهات الرقابية وعملها كمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولجنة تجميد اموال الارهابيين والمؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة والسلطة القضائية، واهم انجازات العراق بموجب الاستراتيجية الوطنية الاولى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للمدة (2017-2020).

وجرى بعد ذلك مناقشة ملاحظات واستفسارات الجانب الاوربي بشأن المعلومات التي قدمها الجانب العراقي بشأن قوانين التجريم وعدد الادانات ونوع العقوبات لمرتكبي جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب واجراءات البنوك الخاصة بالعناية الواجبة للعملاء والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وفي ختام الاجتماع اكد السفير عبد الكريم طعمة كعب تطلع العراق الى رفع اسمه من القائمة الاوربية بالدول ذات الخطورة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لاسيما وان العراق استوفى جميع معايير FATF وزود الجانب الاوربي بجميع الوثائق التي طلبها والتي تثبت استيفائه لجميع المعايير الاوربية.